Công an TP.HCM kết luận, trong thời gian làm thủ quỹ tại Liên hiệp hợp tác xã TMDV T. (TP.HCM), bị can Trần Thanh Bình đã chiếm đoạt hơn 1,4 tỉ đồng sử dụng cá nhân.

Ngày 15.7, nguồn tin của Thanh Niên cho biết, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ban hành kết luận điều tra (KLĐT), chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố bị can Trần Thanh Bình (44 tuổi, quê Hà Tĩnh) can tội “Tham ô tài sản”, xảy ra tại Liên hiệp hợp tác xã TMDV T. (viết tắt Liên hiệp HTX, trụ sở tại TP.HCM).

Theo hồ sơ, bị can Trần Thanh Bình bắt đầu làm nhân viên hợp đồng có thời hạn tại Liên hiệp HTX vào tháng 5.2015 với nhiệm vụ được giao là thủ quỹ. Đến ngày 1.12.2018, Bình được Liên hiệp HTX ký lại hợp đồng lao động với chức danh chuyên môn là thủ quỹ.

Hiệp hiệp HTX phân công Bình có nhiệm vụ thực hiện thu, chi theo quy định và phân công của kế toán trưởng; thu tiền của nhân viên tiếp thị bán hàng và đối chiếu với bảng kê; niêm phong quỹ hằng ngày; quản lý tiền mặt trong két sắt của Liên hiệp HTX và nộp tiền vào ngân hàng.

Trong thời gian này, do số tiền nhà phân phối nộp về hằng ngày nhiều nên Bình không kiểm đếm hết được trong ngày mà phải kiểm đếm vào ngày hôm sau. Điều này dẫn đến tình trạng xuất phiếu thu trễ so với ngày nhân viên tiếp thị nộp tiền thực tế.

Lợi dụng thực trạng này, từ tháng 3.2019, Bình nảy sinh ý định không đưa báo cáo của nhân viên tiếp thị cho bộ phận kế toán làm phiếu thu mà giữ lại số tiền đó sử dụng mục đích cá nhân. Sau đó, Bình lấy tiền bán hàng của nhân viên tiếp thị ngày hôm sau bù vào khoản tiền mà Bình đã lấy ngày hôm trước.