Đường dây buôn lậu 200 triệu lít xăng dầu: Bị cáo cầm đầu tiếp cận, hối lộ cán bộ Hải quan như thế nào?

Trong ngày 27.10, phiên tòa xét xử đường dây buôn lậu 200 triệu lít xăng dầu, đưa và nhận hối lộ tiếp tục diễn ra với công bố cáo trạng phần còn lại (82/142 trang) của đại diện Viện KSND tỉnh Đồng Nai.

Bị cáo Ngô Văn Thụy, nguyên Đội trưởng Đội 3, Cục Điều tra chống buôn lậu (thuộc Tổng cục Hải quan) T.D

Theo cáo trạng, từ tháng 3.2020 đến 2.2021, Phan Thanh Hữu (65 tuổi, ngụ TP.HCM), Giám đốc Công ty TNHH thương mại Phan Lê Hoàng Anh; Nguyễn Hữu Tứ (65 tuổi, ngụ Vĩnh Long); Đào Ngọc Viễn (54 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Đại Dương Hải Phòng) đã vận chuyển 48 chuyến tàu với tổng cộng hơn 198 triệu lít xăng lậu từ Singapore về Việt Nam tiêu thụ, trị giá gần 2.800 tỉ đồng. Trong đó đã tiêu thụ hơn 196 triệu lít, thu lợi hàng trăm tỉ đồng, riêng Hữu hưởng hơn 105 tỉ.

Cũng theo cáo trạng, vào đầu tháng 2.2021, Tứ nhận được thông tin Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) đang triển khai lực lượng để bắt giữ tàu chở xăng lậu trong đường dây nên báo cho Hữu biết. Hữu yêu cầu Tứ tìm mọi cách tiếp cận Ngô Văn Thụy, nguyên Đội trưởng Đội 3, Cục Điều tra chống buôn lậu để đưa hối lộ.

Thông qua các mối quan hệ, Tứ có số điện thoại của Thụy. Ngày 26.1.2021 Tứ gọi cho Thụy hẹn gặp mặt, Thụy đồng ý. Điểm hẹn là một nhà hàng ở Cần Thơ. Tại đây, Tứ đưa cho Thụy 1 phong bì bên trong chứa 10.000 USD và nói “Anh Hữu nhờ em đến gặp anh để nhờ anh tạo điều kiện cho các tàu Nhật Minh của anh Hữu chở xăng về Mỹ Hòa bán cho em”.

Bị cáo Nguyễn Hữu Tứ T.D

Thụy không nhận phong bì mà trả lời “Anh không hứa”. Sau đó Thụy nói với Tứ phải đến nhà hàng Lúa Nếp (TP.Cần Thơ) ăn cơm cán bộ trong đội của Thụy. Tứ xin đi theo và được Thụy đồng ý. Sau buổi gặp này, Tứ xin được đến nhà riêng của Thụy. Thụy đã nhắn cho Tứ địa chỉ nhà của mình (ở Q.Phú Nhuận, TP.HCM).

Chiều 27.1.2021, Tứ cùng vợ “hờ” đến nhà riêng của Thụy. Sau khi ăn cơm cùng gia đình Thụy, Tứ ra về nhưng có nói với Thụy là mình có để lại ở phòng khách 1 phong bì chứa 10.000 USD và 1 thẻ ATM có 100 triệu đồng, mật khẩu là 4 số điện thoại cuối của Tứ.

Sau khi Tứ đã báo cáo sự việc, Hữu thấy chưa yên tâm nên đã điện thoại xin gặp Thụy. Vào chiều 29.1.2021, Hữu đã đến nhà riêng của Thụy đặt vấn đề nhờ Thụy tạo điều kiện giúp đỡ. Lúc này, Thụy nói “Từ giờ đến tết anh cứ làm, ra tết em vào thì anh em mình ngồi nói chuyện”.

Bị cáo Phan Thanh Hữu T.D

Sau đó Hữu ra xe lấy 1 túi ni lông màu đen bên trong có 500 triệu đồng vào để trên ghế và nói “Gửi em ít quà đi Bắc. Khi nào em vào thì anh em mình nói chuyện sau”. Rồi Hữu chào ra về.

Cáo trạng cho biết, quá trình điều tra Ngô Văn Thụy không thừa nhận hành vi phạm tội. Cơ quan điều tra đã cho đối chất, thì Thụy chỉ thừa nhận Hữu và Tứ có đến nhà riêng để biếu quà chứ Thụy không có thỏa thuận việc đồng ý cho Hữu và Tứ buôn xăng lậu. Tuy nhiên, căn cứ vào lời khai của Hữu, Tứ cùng các tài liệu, có đủ chứng cứ chứng minh Thụy có hành vi nhận hối lộ.