Ngày 12.12, TAND TP.HCM bắt đầu thẩm vấn người bị hại trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền xảy ra tại Công ty CP địa ốc Alibaba – gọi tắt Công ty Alibaba do bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch H.ĐQT kiêm Tổng giám đốc điều hành công ty) và 22 bị cáo đồng phạm thực hiện.

Các bị hại sẽ tham dự phiên tòa theo thông báo về thời gian tham gia phiên tòa kèm danh sách các dự án và sẽ được thẩm vấn từ ngày 12 – 18.12. Sáng 12.12, các bị hại đến tòa rất sớm, xuất trình các giấy tờ liên quan như hợp đồng chuyển nhượng, phiếu thu… và được TAND sắp xếp chỗ ngồi ở sân tòa án.

Các bị hại đến tòa từ sớm để làm thủ tục tham dự phiên xử NHẬT THỊNH

Đối với hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” của Nguyễn Thái Luyện và đồng phạm, theo cáo trạng, Luyện thành lập 22 công ty trực thuộc Công ty Alibaba, giao những người thân tín đứng tên. Các công ty này mua một số lượng lớn đất nông nghiệp ở các tỉnh thành như: Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu, Bình Thuận; tự vẽ ra 58 dự án “ma” và quảng bá là dự án khu dân cư để bán cho khách hàng.

Từ đó, Luyện và đồng phạm đã lừa đảo chiếm đoạt gần 2.400 tỉ đồng của 4.560 khách hàng. Trong đó, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã làm việc được với 4.065 nạn nhân, tương đương số tiền hơn 2.100 tỉ đồng bị chiếm đoạt.

Bị hại cung cấp các giấy tờ liên quan về ‘dự án’ tham gia cho thư ký phiên tòa NHẬT THỊNH

“Dù là đất nông nghiệp, tôi vẫn muốn nhận”

Theo kế hoạch, từ ngày 12 – 13.12, HĐXX thẩm vấn các bị hại trong 8 “dự án”: Alibaba Phước Bình Central Park, Alibaba Phước Bình Central Park 2, Alibaba Phước Thái Capital, Alibaba Long Phước Industry, Alibaba Phú Mỹ Central City, Alibaba Phú Mỹ Central City 2, Ali Venice City, Alibaba Phú Mỹ Center City.

Trước khi vào đọc danh sách thẩm vấn từng bị hại trong 8 “dự án” trên, chủ tọa Trần Minh Châu thông báo các bị hại chuẩn bị các tài liệu: đơn trình bày, hợp đồng, và đưa ra yêu cầu.

Trong khi số lượng bị hại xét hỏi trong hai ngày 12 và 13.12 dự kiến hơn 1.000 người, song theo danh sách chủ tọa đọc và số người bị hại có mặt tại tòa khá ít.

Khi chủ tọa đọc tên, các bị hại giơ tay có mặt là lên trình bày theo thứ tự đọc NHẬT THỊNH

Trong các số bị hại có mặt tại tòa sáng 12.12, có những người mua 9 “dự án” của Nguyễn Thái Luyện với tổng số tiền trên 3 tỉ đồng. Một số bị hại liên quan, đề nghị được nhận lại tiền vốn, song một số bị hại khác trình bày có nguyện vọng được lấy lại đất, không lấy tiền.

Bà Dương Thị Mỹ Quỳnh đã đầu tư 285 triệu đồng vào một “dự án” của Luyện và muốn lấy đất. Ông Phan Thành Trí cũng trình bày muốn nhận lại đất, “dù là đất nông nghiệp tôi vẫn muốn nhận”, ông Trí nói.

Bà Đoàn Tố Nhi (74 tuổi) tham gia mua 2 ‘dự án’ của Nguyễn Thái Luyện. Bà yêu cầu đòi lại 580 triệu đồng tiền đã nộp và lãi suất 30% theo hợp đồng, khi Luyện không giao sổ đất NHẬT THỊNH

Là người không có tên trong danh sách đọc nhưng có tham mua dự án đang được chủ tọa thẩm vấn, bà Đoàn Tố Nhi (74 tuổi) lên trình bày đã mua 2 “dự án” của Luyện, là Alibaba Phước Bình Central Park và Bàu Cạn Riverside với tổng cộng 580 triệu đồng.

“Tôi yêu cầu được nhận lại tiền góp, và tiền lãi 3 năm. Vì sau khi công ty không được cấp sổ, công ty nói trả lãi là 30%”, bà Tố Nhi nói.

Sơ lược vụ án lừa đảo và rửa tiền xảy ra tại Công ty Alibaba