Theo hồ sơ vụ án, Công ty Taiyo Japan được thành lập năm 2019 do Đồng làm giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật. Công ty đăng ký 66 ngành nghề, trong đó ngành nghề chính là tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động việc làm. Tuy nhiên công ty không có chức năng và dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc tại nước ngoài.
Mặc dù không liên kết với tổ chức khác để đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài song do cần tiền trả nợ, trả lương nhân viên và chi tiêu cá nhân nên Đồng vẫn “làm liều”.
Tài liệu điều tra thể hiện, Đồng đăng tuyển “kỹ sư cơ khí điện, điện tử, lắp ráp linh kiện và vận hành máy tiện CNC” trên trang Facebook cá nhân với thỏa thuận trọn gói đi xuất khẩu lao động tại Nhật Bản từ 5.000 USD – 6.000 USD tùy vào bằng cấp và vị trí công việc của mỗi người. Đồng cũng hứa hẹn từ 4-6 tháng sau khi nộp tiền, người lao động sẽ được đi làm.
Tin tưởng Đồng, từ tháng 9/2019 đến tháng 7/2020 có 20 người đã nộp hồ sơ và tiền đặt cọc cho Đồng. Tổng số tiền các bị hại đã nộp là 1,36 tỷ đồng. Tuy nhiên, nhận tiền và hồ sơ của những người lao động xong, Đồng không thực hiện như cam kết mà sử dụng vào mục đích riêng: trả nợ, chi trả tiền văn phòng, trả lương nhân viên…
Quá thời hạn cam kết, nhiều người thắc mắc về việc không thấy được liên hệ đi Nhật Bản. Lúc này, Đồng dùng thủ đoạn làm giả các “giấy xác nhận nộp hồ sơ xin làm việc tại Nhật Bản” (thường gọi là giấy trình cục, có dấu đỏ, chữ nước ngoài) và giấy tư cách lưu trú rồi dán ảnh, điền thông tin của các bị hại để họ tiếp tục nộp tiền đợt sau.
Chờ đợi thời gian sau vẫn không thấy kết quả, nhiều người tìm đến văn phòng nhưng Đồng đã chuyển đi nơi khác để trốn tránh. Đến tháng 8/2020, các bị hại lần lượt nộp đơn tố cáo ra cơ quan công an. Đến nay bị cáo mới hoàn trả số tiền 113 triệu đồng, còn chiếm đoạt hơn 1,2 tỷ đồng.
Với hành vi nêu trên, Đồng bị HĐXX TAND TP Hà Nội tuyên phạt 13 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Đối với hành vi làm giả các giấy trình cục, giấy tư cách lưu trú, do không thu giữ được các giấy tờ liên quan nên cơ quan công an không có căn cứ xử lý bị cáo về hành vi làm giả giấy tờ.
Tin Mới Nhất
Khách sạn Lotte Sài Gòn ra mắt Bộ sưu tập “Hạc Thưởng Nguyệt Luân” mùa Trung thu
“Hạc Thưởng Nguyệt Luân” lựa chọn cho mùa bành trung thu năm 2025 của khách sạn Lotte Sài Gòn Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng...
Thiết kế mẫu nhà ở xã hội phải khả thi, góp phần định hướng kiến trúc, giảm thủ tục hành chính
Sáng 6/8, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã làm việc với Bộ Xây dựng và Hội Kiến trúc sư Việt Nam về thiết kế...
Xác định xây dựng, hoàn thiện thể chế, pháp luật là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt
Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế, pháp luật yêu cầu cần quán triệt và thực...
Xác định rõ nội hàm, phạm vi của kinh tế nhà nước
Ngày 6/8, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án về...
Rà soát, chuẩn hoá lại các thủ tục hành chính về đất đai
Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Môi trường rà soát, chuẩn hoá lại các thủ tục hành chính về đất...
Xây dựng kế hoạch hành động tổng thể, định hình tương lai ngành đường sắt Việt Nam
Sáng 17/7, tại Trụ sở Chính phủ, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần...
Thị trường chứng khoán Việt Nam có tính thanh khoản lớn nhất ASEAN
Chiều 17/7, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp ông Gerald Toledano, thành viên Ban Điều hành, Giám đốc mảng sản phẩm cổ phiếu và...
Tập đoàn thực phẩm hàng đầu thế giới sẵn sàng đưa Việt Nam trở thành trung tâm sản xuất, phân phối
Trong chương trình hoạt động song phương tại Brazil, sáng 6/7, giờ địa phương, tại thành phố Rio de Janeiro, Thủ tướng Chính phủ Phạm...