Tuyên án vụ lừa đảo, rửa tiền xảy ra tại Công ty Alibaba

Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP địa ốc Alibaba Nguyễn Thái Luyện bị đại diện Viện KSND TP.HCM đề nghị tù chung thân. 22 bị cáo còn lại bị đề nghị từ 5 năm – 30 năm tù.

Theo kế hoạch, 8 giờ 30 hôm nay (29.12), TAND TP.HCM tuyên án vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền đối với 23 bị cáo, xảy ra tại Công ty CP địa ốc Alibaba (gọi tắt là Công ty Alibaba).

Theo cáo trạng, Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Alibaba) và 21 bị cáo đã dựng nên 58 dự án “ma” tại các tỉnh Bình Thuận, Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu, từ đó lừa đảo chiếm đoạt hơn 2.400 tỉ đồng của 4.550 người bị hại.

Tuyên án vụ lừa đảo, rửa tiền xảy ra tại Công ty Alibaba - ảnh 1

Bị cáo Nguyễn Thái Luyện kêu oan trong phần luận tội. Đồng thời, đề nghị HĐXX cho bị cáo chịu toàn bộ trách nhiệm dân sự và xin giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo còn lại. Ảnh Nhật Thịnh

Cũng theo cáo trạng, sau khi vụ án khởi tố, Luyện bị tạm giam, vợ Luyện là bị cáo Võ Thị Thanh Mai (Giám đốc tài chính Công ty Alibaba) sợ tài khoản bị phong tỏa nên ngày 19.9.2019 đã chỉ đạo Nguyễn Thế Lực (trợ lý Chủ tịch HĐQT, em trai bị cáo Luyện) và Huỳnh Thị Kim Thắng (kế toán trưởng) rút 13 tỉ ra đưa cho Mai. Đến nay, số tiền này chưa thu hồi được.

Ở nhóm tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, VKS đề nghị tuyên Nguyễn Thái Luyện mức án chung thân; Nguyễn Thái Lĩnh (em trai Luyện, Giám đốc Công ty Alibaba), Nguyễn Huỳnh Tú Trinh (nhân viên pháp lý Công ty Alibaba) từ 16 – 18 năm tù; các bị cáo đồng phạm còn lại với Luyện trong nhóm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản bị VKS đề nghị từ 12 – 20 năm tù.

Nhóm tội “rửa tiền” và “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, VKS tổng hợp hình phạt cả 2 tội danh và đề nghị các bị cáo Võ Thị Thanh Mai, Nguyễn Thái Lực (em trai bị cáo Luyện) cùng mức án 30 năm tù.

Bị cáo Huỳnh Thị Kim Thắng (kế toán) bị VKS đề nghị từ 5 – 6 năm tù về tội “rửa tiền”.

HĐXX phát trực tuyến buổi tuyên án trên Cổng thông tin điện tử TAND TP.HCM (xem tại đây); Đồng thời, sau khi tuyên án, bản án sẽ được niêm yết trên Cổng thông tin điện tử TAND TP.HCM (xem tại đây).

TAND TP.HCM thông báo để người tham gia tố tụng được biết để theo dõi việc tuyên án và quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

Dự kiến, HĐXX sẽ tuyên án vụ án xảy ra tại Công ty Alibaba trong 2 ngày.

Tuyên án vụ lừa đảo, rửa tiền xảy ra tại Công ty Alibaba - ảnh 2

Vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền tại Công ty CP địa ốc Aliabab

ĐỒ HỌA: CẨM TIÊN

Về phần dân sự trong vụ án Công ty Alibaba, VKS đề nghị HĐXX buộc bị cáo Nguyễn Thái Luyện và vợ là bị cáo Võ Thị Thanh Mai bồi thường hơn 2.400 tỉ đồng cho 4.550 người bị hại, do 2 bị cáo này chiếm đoạt và sử dụng toàn bộ số tiền này. VKS cũng đề nghị HĐXX buộc bị cáo Mai nộp lại 13 tỉ đồng mà bị cáo đã lấy từ hành vi rửa tiền.